أسفار كبيرة / فليكر
اتهم المدعون الاتحاديون جنائيا 36 شخصا ل الأدوار المزعومة في مؤسسة احتيال ضخمة عبر الإنترنت. الاحتيال ، يغذي المطالبة ، تسببت في خسائر أكثر من 530 مليون دولار منذ عام 2010.
المعروفة باسم منظمة مكافحة الغش ، تهدف المؤسسة إلى أن تكون الوجهة الأولى للإنترنت لبيع وشراء المسروقات بيانات بطاقة الدفع. كان بمثابة سوق على الإنترنت التي توجه المشترين المحتملين لمجموعة من الناس الذين يبيعون بطاقة الائتمان المسروقة البيانات ، وأرقام الضمان الاجتماعي ، وغيرها من المعلومات الشخصية ، كما وكذلك البرامج الضارة والأجهزة وغيرها من الأدوات المستخدمة لتسهيل البطاقة تزوير. Infraud هي أكبر مجموعة احتيال عبر الإنترنت يتم مقاضاتها على الإطلاق وزارة العدل الأمريكية. اعتبارا من مارس الماضي ، كان ما يقرب من 11000 الأعضاء المسجلين. شعارها: في الاحتيال نحن على ثقة.
كانت Infraud مؤسسة جيدة التنظيم تعمل على مستوى العالم. في أعلى المنظمة ، كان المسؤولون جماعياً تسيطر على مصيرها والبذر مع البائعين الذين لديهم سمعة لتسليم البضائع غير المشروعة ذات جودة عالية. وفرض المسؤولون أيضًا عقوبات على الأعضاء الذين كسروا القواعد وأعضاء الجماعات الإجرامية المتنافسة. أسفل أسفل كانت المشرفين والمشرفين الذين خدموا كموضوع الخبراء على مواضيع أو مناطق محددة. باع الباعة البضائع غير المشروعة أو الخدمات إلى كبار الشخصيات أو الأعضاء العاديين.
“في جميع الأوقات ذات الصلة بهذا الاتهام ، المدعى عليهم ، و آخرون معروفين وغير معروفين لهيئة المحلفين الكبرى ، كانوا أعضاء و شركاء منظمة إجرامية ، يشار إليها هنا باسم “منظمة مكافحة الغش” ، التي تشارك ، من بين أمور أخرى ، في الأعمال من سرقة الهوية والاحتيال المالي “، وكتب الادعاء في الاتهام الذي كشف النقاب عنه في لاس فيغاس يوم الاربعاء. “تشمل هذه الأفعال ، ولكن لا تقتصر على: غسل الأموال ؛ الاتجار في المسروقة وسائل تحديد الهوية ؛ الاتجار في وإنتاج واستخدام تحديد هوية مزيفة سرقة الهوية؛ الاتجار في ، إنتاج واستخدام أجهزة الوصول غير المصرح به والمزيفة ؛ احتيال بنكي والاحتيال على الأسلاك ، وكذلك الخدمات المرتبطة للجميع ما سبق.”
خلال سنواته السبع في العملية ، تسببت Infraud 2.2 مليار دولار في الخسائر المقصودة ، وقال المدعون. فعلي الخسائر التي أصابت مجموعة واسعة من المؤسسات المالية والتجار ، والأفراد – بلغ مجموعهم أكثر من 530 مليون دولار.
محطة واحدة
وجه الموقع المشترين المحتملين إلى البيع الآلي مواقع الأعضاء الآخرين الذين يمتلكون أموالًا مسروقة أو مصرفية أو بيانات التعريف الشخصية أو البرامج الضارة أو البضائع الأخرى غير المشروعة. كما قدم Infraud خدمات الضمان التي سهلت بشكل غير قانوني معاملات العملات بين الأعضاء. لضمان الجودة و موثوقية السلع والخدمات المعلن عنها ، الغش أيضا حافظت على عملية فحص الأعضاء ووسيلة للأعضاء معدل الآخرين. منتديات القيادة الروتينية للمنتديات لـ “الكسارات” أو أولئك الذين قاموا ببيع سلع وخدمات سيئة النوعية. أفراد بقيت مجهولة لبعضها البعض ، ومعرفة الآخرين فقط من قبل مقابض على الانترنت.
في عام 2011 ، نفى المزعوم مؤسس Svyatoslav Bondarenko أعضاء من بيع وشراء البضائع المهربة التي تنتمي إلى الضحايا المقيمين في روسيا. الحظر كان على الأرجح محاولة ل منع أعضاء من الاعتقال أو المقاضاة من قبل السلطات في روسيا. روسيا بشكل عام ليس لديها معاهدات سارية مع الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة لتسليم المشتبه بهم جنائيا داخل الحدود.
ومن بين المتهمين مؤسس بوندارينكو ، 34 سنة ، من أوكرانيا ، و المؤسس المشارك سيرجي ميدفيديف. بوندارينكو يزعم تأسيس Infraud في 2010. توقف عن النشر في المنتدى في عام 2015. ميدفيديف ، وقال ممثلو الادعاء ، وقد نشط عضو مكافحة الغش منذ عام 2010 و كما يحمل رتبة المسؤول.
وقال ممثلو الادعاء ان 13 من 36 شخصا تم اتهامهم اعتقلوا في بلدان بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا وفرنسا وإيطاليا ، كوسوفو وصربيا. بشكل ملحوظ ، من بين المعتقلين يشمل المزعوم الملك ميدفيديف. ومن بين المشتبه بهم الباقين الذين احتُجزوا ثمانية بائعين مزعومين ، وثلاثة أعضاء VIP مزعومين ، وواحد مزعوم الأعضاء. يوجد أدناه مخطط تنظيمي للمتهمين.
EnlargeJustice قسم
لائحة الاتهام التسعة ، التي قدمت في لاس فيغاس ، يشمل رسوم على الابتزاز والتآمر وحيازة أجهزة للمشاركة في تزوير البطاقات. وزارة العدل نشر هذا البيان بالتفصيل التهم والادعاءات.
